शुक्रवार को सी बी आई ने 45 हजार करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में पर्ल समूह कम्‍पनियों के अध्‍यक्ष निर्मल सिंह भांगू को गिरफ्तार कर लिया है । पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू को धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया है , साथ ही पीएसीएल के एमडी सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य को भी पोंजी स्कीम केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है । रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएसीएल और इसके प्रमोटर रहे निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ ईडी और सीबीआई लगातार शिकंजा कस रहे थे। गौरतलब है कि पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत देश भर में कई शहरों में पीएसीएल के दफ्तरों पर छापे मारे थे । जिनमें दिल्ली, मुंबई, मोहाली, चंडीगढ़ और जयपुर आदि शामिल थे

सूत्रों के अनुसार आरोप ये है कि पीएसीएल ने रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर बिना पूंजी बाजार नियामक की मंजूरी लिए सामूहिक निवेश योजनाएं यानी पोंजी स्कीम चलाई थीं। जिसके जरिये निवेशकों से करीब 45 हजार करोड़ रुपये जुटाए गए ।

सन् 2015 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पीएसीएल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था । इसके बाद इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गयी ।

सीबीआई द्वारा की गयी जांच में खुलासा हुआ कि 45 हजार करोड़ रुपये निवेशकों से जमा किये गए। कुल मिला कर पांच करोड़ निवेशकों की रकम जमा की गई। रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेश पहुंचा दिया गया। निवेशकों की रकम को निजी हित के लिए प्रयोग किया गया। इसी रकम से ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया।

45 हज़ार करोड़ की रकम पूरे देश के निवेशकों से लूटी गई जिनमें महाराष्ट्र के 61 लाख निवेशक, राजस्थान के 45 लाख निवेशक, तमिलनाडु के 51 लाख निवेशक, यूपी के 1.30 करोड़ निवेशक, हरियाणा के 25 लाख निवेशक शामिल थे

खुलासे में पता चला है कि ये नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी ही विविधताओं से चलाया गया

भीलवाड़ा के अभिनव गोल्ड ने सूरत में 20,000 लोगों को दो साल के लिए 6,000 रु. जमा करने की एवज में 1.72 लाख रु. लौटाने का झांसा दिया और रकम गायब की

मुंबई के रामनिवास पाल और राम सुमिरन पाल भाइयों ने एक ऑनलाइन सदस्यता योजना शुरू की जिसमें लोगों को रिवार्ड पॉइंट सिस्टम के जरिए कमाई का लालच दिया गया और ठगा गया

चेयरमैन सुदीप्त सेन और उसके साथियों ने चिट फंड घोटाले की तर्ज पर लोगों से प्लॉट, फ्लैट या आर्थिक फायदे के लिए एडवांस रुपया जमा करवाया

उल्हास प्रभाकर और उसकी पत्नी रक्षा खेरे ने दो लाख इन्वेस्टर्स को हर महीने 20 प्रतिशत कमाई का झांसा देकर फंसाया

तरुण त्रिखा ने वेब पर एक कंपनी बनाई, जो 15000 रुपये में सदस्यता के बदले जबरदस्त नकद कमाई का लालच देती थी। जिसके जरिये कई लोगों को लूटा गया इस तरह छोटे छोटे और घोटाले करके बड़ी वारदात अंजाम दी गई